华安鑫创: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长何攀先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。同时审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认报告如实反映了募集资金的实际存放与使用情况。

会议还审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，该议案需提交股东大会审议。此外，会议审议通过了多项公司治理制度的修订及新制订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等26项制度，部分制度需提交股东大会审议。最后，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日下午14:30召开。