（原标题：董事会决议公告）
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整。2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。3. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订和新制度的制定。4. 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利2.30元（含税）。5. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金使用合规。6. 《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。7. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，续聘中审众环会计师事务所。8. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年9月12日召开。会议决议合法有效。
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