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神驰机电: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 18:26:27

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（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

神驰机电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》（董事谢安源回避表决，8票同意）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理）《关于制定<证券投资管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。上述议案均获通过，部分议案经审计委员会或独立董事专门会议审议通过，相关公告已披露于上海证券交易所网站。

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