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飞凯材料: 关于召开2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 18:25:53

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）

上海飞凯材料科技股份有限公司将于2025年9月19日召开2025年第四次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年9月12日。会议审议事项包括2025年中期利润分配预案、修改公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、关联交易决策制度、与关联方资金往来管理制度、对外担保制度、可转换公司债券持有人会议规则，以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。其中，修改公司章程等三项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案实施中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月16日，现场会议地点为上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室。

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