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上海雅仕: 董事会专门委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 18:22:40

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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年8月修订））

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会设立审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会均对董事会负责。审计委员会由三名董事组成，过半数为独立董事，其中一名会计专业人士任主任，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。战略发展委员会研究公司长期发展战略、重大投资等事项。薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬方案、考核标准及股权激励计划。提名委员会负责拟定董事、高管选任标准，审查候选人资格。各委员会会议分为定期与临时，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。委员任职资格、会议程序、回避制度等均按章程及相关法规执行。议事规则自董事会审议通过后生效。

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