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天玛智控: 天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告内容摘要

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2025-08-27 18:05:38

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（原标题：天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告）

北京天玛智控科技股份有限公司于2025年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过补选李明忠为第二届董事会非独立董事候选人的议案。李明忠先生1978年10月出生，中国国籍，博士，研究员，现任公司副总经理，2024年10月起代行总经理职责，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定。该补选事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。同时，若李明忠当选非独立董事，将被增选为董事会战略委员会委员，战略委员会召集人仍为刘治国，委员增加李明忠，其他专门委员会人员不变。

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