恒光股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

湖南恒光科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月26日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长曹立祥主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定。

会议审议通过两项议案。一是《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-056）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

二是《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为公司严格按照相关法律法规和公司制度使用募集资金，不存在违规使用情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

备查文件包括公司第五届董事会第十五次会议决议和第五届董事会审计委员会2025年第四次会议记录。特此公告。湖南恒光科技股份有限公司董事会2025年8月28日。