中闽能源: 中闽能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中闽能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-030 中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月19日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年9月19日14点30分，地点为福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室。网络投票时间为9月19日9:15-15:00。会议审议议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》及关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目。特别决议议案为1、2、3项。投票注意事项包括股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的具体操作。股权登记日为2025年9月15日。会议出席对象为股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记方式包括法人股东和个人股东的登记要求，登记时间为2025年9月18日8:00-12:00、14:30-17:30，地点为公司证券法务部。联系地址为福建省福州市五四路210号国际大厦12层，联系人魏宁希、林榕燕，电话0591—87868796，传真0591—87865515，邮箱zmzqb@zmny600163.com。