（原标题：恒丰纸业十一届十二次董事会决议公告）
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年8月26日以通讯表决方式召开十一届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》和《关于重新制定公司任期制和契约化配套制度的议案》，两项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。其中，2025年半年度报告及摘要的议案已由公司审计委员会审议通过，重新制定任期制和契约化配套制度的议案已由薪酬与考核委员会审议通过。相关公告内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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