正泰电器: 正泰电器第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：正泰电器第十届董事会第五次会议决议公告）

浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年8月26日在上海召开，应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张，会议合法有效。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，同意公司2025年半年度报告及摘要内容。董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及摘要。

第二项议案为《关于正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明回避表决。公司独立董事专门会议与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《关于正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

第三项议案为《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。浙江正泰电器股份有限公司董事会2025年8月28日。