（原标题：新疆天业股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告）
新疆天业股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告，证券代码：600075，股票简称：新疆天业，公告编号：临2025-065，债券代码：110087，债券简称：天业转债。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议于2025年8月27日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事及高管人员列席，董事长张强主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
审议并通过《新疆天业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
审议并通过《新疆天业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。新疆天业股份有限公司董事会2025年8月28日。
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