（原标题：董事会决议公告）
天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开，会议审议通过了多项议案。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要。还审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议逐项审议通过了修订、废止公司相关管理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。审议通过了《关于2025年度日常关联交易计划的公告》，同意公司与多家关联方发生日常关联交易。审议通过了《关于增加2025年度对外担保额度的议案》，新增不超过12亿元的对外担保总额。审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损。审议通过了《关于对外投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金的议案》，注册资本为10000万元，公司认缴900万元。最后，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月11日召开。
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