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恒宝股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 09:03:49

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（原标题：半年报董事会决议公告）

恒宝股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长钱京主持。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司治理制度的议案》，其中章程及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过董事会换届选举议案，提名钱京、徐霄凌、檀霞、毛伟伟、陈妹妹为非独立董事候选人，王佩、黄薇、丰旭惠为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格需深交所审核。会议审议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格议案，因权益分派实施，预留授予部分行权价格由4.30元/份调整为4.22元/份，关联董事回避表决。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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