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五矿资本: 五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告内容摘要

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2025-08-27 08:22:42

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（原标题：五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告）

五矿资本股份有限公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除。同时，将“股东大会”更名为“股东会”，调整董事会结构，新增职工董事，并对相关治理制度进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

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