（原标题：董事会决议公告）
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王维东召集并主持，监事列席。会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会严格按照相关法律法规及公司实际情况编制了《2025年半年度报告》及其摘要，董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2024年年度权益分派方案实施完毕，根据相关规定，授予价格由5.90元/股调整为5.885元/股。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。董事王维东、张哲峰、苏琳、伊港、王海波、李明作为激励对象回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会二〇二五年八月二十七日。
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