（原标题：上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-063 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年08月25日以现场方式召开并表决，会议通知于2025年08月12日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，由董事长施永雷先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，与会董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议。特此公告。上海来伊份股份有限公司董事会2025年08月27日。
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