（原标题：维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-028 维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年8月26日在本公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席。会议由董事长任冬同志主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议并通过以下事项：一是《公司2025年半年度报告及摘要》，以9票同意，0票弃权，0票反对通过，该议案已由第九届董事会审计委员会审议通过；二是《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同样以9票同意，0票弃权，0票反对通过，该议案需提交股东大会审议；三是《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，以9票同意，0票弃权，0票反对通过。
详细内容见2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。特此公告。维维食品饮料股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十七日。
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