（原标题：淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告）
淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了公司2025年半年度报告及摘要，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告，关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。会议同意申请注册发行不超过20亿元的中期票据，该议案需提交股东大会审议。会议决定取消监事会设置并修订《公司章程》，废止《公司监事会议事规则》，该议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于修订部分管理制度的议案，包括多个具体制度的修订，部分子议案需提交股东大会审议。此外，会议制定了《公司市值管理制度》《公司内部审计管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》以及《公司提质增效重回报行动方案》。会议同意补选周二元先生为非独立董事，聘任邱丹先生为总经理，刘杰先生为董事会秘书，殷召峰先生为财务总监，并调整第十届董事会专门委员会委员。公司定于2025年9月23日召开第一次临时股东大会审议相关议案。
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