宁夏建材: 宁夏建材第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁夏建材第八届董事会第三十二次会议决议公告）

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2025年8月26日召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要），详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关文件。

2. 《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》。

3. 《关于宁夏建材集团股份有限公司投资建设数据中心110KV变电站项目的议案》，同意公司投资4,799万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内建设110KV变电站项目，安装2台63MVA变压器及配套设备设施。

4. 《关于宁夏建材集团股份有限公司2025年度投资计划中期调整的议案》。

5. 《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司审计部负责人的议案》，同意聘任朱丽娜为公司审计部负责人，职务为审计部副部长（主持工作）。

6. 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》，同意修订后的管理办法。

7. 《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

会议由董事长王玉林主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。所有议案均获得7票全票通过。