紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，监事及高管列席会议。会议由陈景河董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，本议案已由董事会审计与内控委员会审议通过，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，确认全集团2025年半年度计提的资产减值准备共计6,347.8万元，其中信用减值损失2,743.7万元，资产减值损失3,604.1万元，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司2025年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和公司规定，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2025年中期利润分配方案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。