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金博股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 04:38:22

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长廖寄乔召集和主持，会议召集及表决程序合法有效。会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

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