（原标题：三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告）
三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》等议案。利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议同意续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。同时审议通过制定或修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等27项治理制度。独立董事津贴拟调整至40万元/年（含税），该议案及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
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