（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-027 廊坊发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，通知于2025年8月23日发出，8月26日以现场表决方式召开，7名董事全部出席，董事长曹玫主持，高管列席。
会议审议并通过以下议案：选举曹玫为第十一届董事会董事长；确定各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任曹玫为公司总经理；聘任张春岭为公司副总经理及董事会秘书；聘任许艳宁为公司财务总监；聘任温晓辉为公司证券事务代表。所有议案均获7票一致通过。
附件包括聘任人员简历：曹玫，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师；张春岭，1974年出生，本科学历，经济师；许艳宁，1978年出生，本科学历，注册会计师；温晓辉，1987年出生，本科学历。
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