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淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 04:03:50

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（原标题：淮北矿业控股股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订））

淮北矿业控股股份有限公司独立董事专门会议制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。会议由全体独立董事参加，负责研究讨论董事会重大决策及其他事项，提出专业咨询建议。会议定期或不定期召开，原则上提前3日通知。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可采用现场、通讯或结合方式召开，须过半数独立董事出席或委托出席。关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论。会议应制作真实、准确、完整的记录并保存会议档案至少十年。公司应提供必要支持与经费保障。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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