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天地源: 陕西永嘉信律师事务所关于天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会见证的法律意见书内容摘要

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2025-08-27 03:30:37

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（原标题：陕西永嘉信律师事务所关于天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会见证的法律意见书）

陕西永嘉信律师事务所出具法律意见书，确认天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序合法有效。会议于2025年8月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了13项议案，包括修订《公司章程》及多项治理制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》、选举第十一届董事会董事及独立董事、审议董事津贴等。其中议案1、9为特别决议，议案12、13采用累积投票制。出席会议股东及代理人共91名，代表股份占总股本57.7422%。表决结果显示各项议案均获通过，表决程序和结果合法有效。律师认为本次股东会召集人资格、出席人员资格、表决程序及决议均符合相关法律法规及公司章程规定。

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