（原标题：天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
天地源股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年8月26日在西安市高新区召开，会议由董事长赵冀主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共91人，持有表决权的股份总数为498,963,970股，占公司有表决权股份总数的57.7422%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及附件、修订《董事会战略委员会工作条例》、修订《董事会提名委员会工作条例》、修订《董事会审计委员会工作条例》、修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、修订《关联交易管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、集中修订相关治理规则及制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》、废止相关制度以及审议公司第十一届董事会董事津贴等议案。所有议案均获得通过。
此外，会议还选举产生了第十一届董事会董事和独立董事。律师赵戈辉、白家羽见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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