三六零: 三六零安全科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：三六零安全科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-041号。三六零安全科技股份有限公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为9月16日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外担保决策制度》、修订《累积投票制实施细则》、修订《对外投资决策制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2025年半年度利润分配、续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构、调整独立董事津贴。各议案已由第七届董事会第十一次会议审议通过。股权登记日为2025年9月11日。股东可通过电话或传真回复出席，现场登记时间为9月16日12:30-14:00。联系人：三六零证券部，电话：010-56821816，邮箱：q-zhengquan@360.cn。现场参会股东需提前一小时到达会议地点并携带相关证明文件。