鲁银投资: 鲁银投资2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：鲁银投资2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-040 鲁银投资集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月26日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开，由董事长杨耀东主持，符合相关法律法规。出席股东和代理人共214人，持有表决权的股份总数为254,217,516股，占公司有表决权股份总数的37.6254%。审议通过了三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票数249,109,984股，占比97.9908%；二是关于修订《股东会议事规则》的议案，同意票数249,159,812股，占比98.0104%；三是关于修订《董事会议事规则》的议案，同意票数249,159,812股，占比98.0104%。议案1获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。山东齐鲁律师事务所辛欢、王泽鹏律师见证了本次股东会，认为其召集、召开和表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。