（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-070 转债代码：113045 转债简称：环旭转债。环旭电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，由董事长陈昌益主持。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。公司拟为全资子公司环鸿电子股份有限公司提供不超过6000万美元财务资助，期限不超过一年；为Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供不超过4000万美元财务资助，期限不超过一年且不可循环动用。审议通过关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案，尚需提交股东大会审议。审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案，尚需提交股东大会审议。审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案，部分制度需提交股东大会审议。审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。特此公告。环旭电子股份有限公司董事会2025年8月27日。
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