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汇宇制药: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 02:42:42

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（原标题：董事会决议公告）

四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议由董事长丁兆主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事丁兆回避表决，该议案已获公司独立董事专门会议审议通过。会议同时审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次相关事项的议案》，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。因近期有其他议案需提交股东大会审议，公司决定暂不召开股东大会，将择期另行通知并依法召集会议审议相关事项。本次董事会召集和召开程序合法有效。

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