（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3、关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议；4、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案，公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司新炬网络香港有限公司、公司控股子公司上海探云云计算有限公司银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议；5、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。会议决议合法有效。上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会2025年8月27日
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