（原标题：董事会决议公告）
北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年8月26日召开，会议应参加表决董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了三项议案。
第一项，《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网。独立董事程贤权和牛忠党对此议案投弃权票，理由是公司因涉嫌定期报告存在虚假记载被证监会立案调查，且2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，因此无法对半年报的真实性、准确性、完整性作出判断。表决结果为同意7票，反对0票，弃权2票。
第二项，《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，不存在违规行为。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
第三项，《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。独立董事程贤权对此议案投弃权票，理由同上。表决结果为同意8票，反对0票，弃权1票。
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