中际旭创: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中际旭创股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟以现有总股本1,111,118,334股为基数，每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），合计派发444,447,333.60元（含税）。该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，根据实际情况修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理相关工商备案登记事宜。

5. 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》，制定了《中际旭创信息披露暂缓与豁免管理制度》。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月17日下午14:30召开第三次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合的方式。