（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）
德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日10:30在北京办公区会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏哲明先生主持。会议审议并通过了以下议案：关于修订《公司章程》的议案，根据公司回购并注销67,850,450股股份的情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订；选举魏哲明、刘伟、高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭为公司第九届董事会非独立董事候选人；选举耿利航、肖良林、武滨为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；关于召开2025年第二次临时股东会的议案，股东会将于2025年9月12日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。上述议案具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。
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