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中科海讯: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-27 01:32:34

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300810 证券简称：中科海讯公告编号：2025-087 北京中科海讯数字科技股份有限公司将于2025年9月12日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。有权出席的股东为截至股权登记日登记在册的股东及其代理人。会议审议事项包括修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、续聘2025年度会计师事务所等议案。其中，修订公司章程和部分治理制度为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其余为普通决议事项，需1/2以上表决权通过。股东可通过现场或网络投票参与表决，授权委托书和参会股东登记表详见附件。联系人：王敏，电话：010-82492042，邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com。

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