（原标题：半年报董事会决议公告）
恒宝股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钱京先生主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过《2025年半年度报告及摘要》，报告全文详见巨潮资讯网，摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据相关法律法规对公司章程进行修订，授权管理层办理工商变更登记等手续，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等12项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名钱京等5人为非独立董事候选人，王佩等3人为独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。
审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由4.30元/份调整为4.22元/份，高强等4名董事回避表决。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
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