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久量股份: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 01:05:02

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份公告编号：2025-034 湖北久量股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长贾毅主持，7名董事全部出席。会议审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涉及19项制度的制定和修订，其中8项需提交股东会审议。会议还审议通过了2025年半年度报告及其摘要，拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年。此外，会议审议并通过了退回政府补助暨关联交易的议案，涉及金额6618508.00元，关联董事贾毅回避表决。会议还决定终止公司第一期员工持股计划，因未能在规定时间内完成标的股票购买。最后，会议审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年9月12日14:30召开，审议相关议案。

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