（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-040 恒宝股份有限公司将于2025年9月16日下午14:30在丹阳公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议提交的相关议案。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月9日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订公司章程、修订和制定公司治理制度、选举非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程和部分公司治理制度议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。累积投票方式选举非独立董事5名和独立董事3名。会议登记时间为2025年9月12日9:00-17:00，登记地点为公司证券事务部。股东可通过信函或传真方式登记。联系方式：联系电话0511-86644324，传真号码0511-86644324，电子邮箱ir@hengbao.com。现场会议会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。
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