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久量股份: 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-27 01:04:04

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（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知）

湖北久量股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式。股权登记日为2025年9月5日。现场会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。会议审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》（含8项子议案）和《关于拟续聘会计师事务所的议案》。其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月12日。登记时间截至2025年9月11日17:00。会务联系人：李晴如，电话：0755-23607634。

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