（原标题：监事会决议公告）
股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-032 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以专人送达方式向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席。会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及摘要。会议还审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》，为落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订完善。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。特此公告。盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会2025年8月27日。
首页
微信公众号
证券之星APP
