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天海防务: 召开2025年第一次临时股东会通知内容摘要

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2025-08-27 00:44:09

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（原标题：召开2025年第一次临时股东会通知）

天海融合防务装备技术股份有限公司将于2025年9月11日14:45召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。会议审议事项包括：修订公司章程、修订废止公司相关管理制度（需逐项表决12项子议案）、增加2025年度对外担保额度、使用公积金弥补亏损。特别决议议案需经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年9月10日，登记方式包括现场登记、信函或传真方式。自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料办理登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，投票时间为2025年9月11日。公告还提供了授权委托书和股东参会登记表的格式。

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