中巨芯: 国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对中巨芯放弃优先购买权暨关联交易事项进行了核查。中巨芯持有49.81%股权的重要参股子公司晶恒希道（上海）科技有限公司拟通过增资扩股方式引入投资者上海盛芯腾接力私募基金合伙企业（有限合伙），盛芯腾拟以现金方式出资人民币1800万元认缴晶恒希道新增注册资本1800万元。公司、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业和宁波云德半导体材料有限公司放弃对晶恒希道本次增资扩股的优先购买权。本次增资后，公司对晶恒希道的持股比例由49.81%变为44.75%，晶恒希道仍为公司的重要参股子公司。根据相关规定，晶恒希道为公司的关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。晶恒希道重点聚焦于半导体材料领域，致力于新产品、新技术、新工艺的研究与开发。晶恒希道2024年度财务数据已经审计，2025年上半年实现营业收入11152.65万元，净利润318.05万元。公司放弃优先购买权符合公司现阶段发展策略和战略规划，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。保荐人对公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项无异议。