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科思科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 00:15:46

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（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2025-069
深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席6名，刘建德先生因被实施留置未出席。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》、关于公司及子公司拟重新签署租赁合同的议案、关于调整回购股份价格上限的议案。其中，回购股份价格上限由53.86元/股调整为102元/股。各项议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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