（原标题：利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600955 证券简称：维远股份公告编号：2025-019 利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整。会议于2025年8月26日以现场方式召开，应参加董事7名，实际参加7名，独立董事巴树青委托刘兴华代为行使表决权并签署文件，会议由董事长魏玉东召集并主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容见同日披露的半年度报告及主要经营数据公告；二是《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》，具体内容见同日披露的相关公告，该议案需提交股东大会审议；三是《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订内容包括股东会议事规则、董事会议事规则等，同样需提交股东大会审议；四是《关于制定公司董事离职管理制度的议案》，具体内容见同日披露的董事离职管理制度；五是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见同日披露的股东大会通知。以上议案均获全票通过。
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