维远股份: 利华益维远化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：利华益维远化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-023

利华益维远化学股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。

会议将审议两项议案：一是关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；二是关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》。

股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。公司还将提供智能短信提醒服务，帮助中小投资者及时参会投票。股东及代理人需携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。联系地址：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼证券部，联系电话：0546-5666889。