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捷荣技术: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-26 23:39:48

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（原标题：半年报董事会决议公告）

东莞捷荣技术股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》及《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。公司拟开展外汇套期保值业务，滚存余额不超过4,000万美元，资金为自有资金，授权董事长在额度内决策并签署相关协议，有效期12个月。会议同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等14项制度，其中部分需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东大会。董事康凯因个人原因未出席会议，其余8名董事均参与表决并全票通过各项议案。

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