久之洋: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月25日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议由董事长郭良贤主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容符合相关法律法规，真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过《关于推荐中船泓洋科技（武汉）有限责任公司董事及高级管理人员的议案》，同意推荐王红勇担任董事兼总经理，阙俊担任副总经理，任期三年。
在关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况进行了评估。
逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》，包括制定《市值管理制度》《风险管理规定》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《累积投票制实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《环境、社会和公司治理（ESG）工作管理规定》。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。