香飘飘: 香飘飘董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：香飘飘董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

香飘飘食品股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备专业知识和经验，拥有财务、管理和法律知识，具有良好职业道德和个人品德。细则规定了董事会秘书的主要职责，包括信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、信息保密等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事及其他高管应支持配合其工作。董事会秘书由董事会推荐并聘任，需经过专业培训和资格考核。出现特定情形时，公司应在一个月内解聘董事会秘书。细则还明确了董事会秘书的法律责任，违反规定将承担相应赔偿责任或受处罚。董事会秘书对处罚不服可按规定申诉。本细则由公司董事会批准生效并负责解释。