（原标题：宏昌电子第六届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-030 宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月25日以通讯投票表决的方式召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议审议通过了两项议案：一是关于公司2025年半年度报告及摘要，全体董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，认为报告客观、公允地反映了2025年上半年公司的财务状况和经营成果，保证报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任，该议案已由第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；二是公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关报告，表决结果同样为9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。宏昌电子材料股份有限公司董事会2025年8月27日。
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