丽人丽妆: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月25日召开，会议由董事长黄梅主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

其次，审议通过了《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，公司对截至2025年6月30日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行全面减值测试，预计计提合计人民币36791082.86元，其中信用减值损失793195.91元，资产减值损失35997886.95元。

再次，审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，公司预计为香港全资子公司Lily&Beauty(Hong Kong) Limited提供不超过人民币1500万元的担保，期限自董事会审议通过之日起至2026年6月30日止。

此外，审议通过了关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案，以及多项关于修订公司管理制度的议案，包括董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、董事会秘书工作细则、防范大股东及关联方资金占用专项制度、内部审计制度、内幕信息及知情人管理制度、投资者关系管理制度、重大事项通报制度、总经理工作细则、董事会各委员会议事规则、对外提供财务资助管理办法和会计师事务所选聘制度等。

特此公告。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会2025年8月27日。